跨境电信行骗 专盯“老外”

近日,在公安机关部立即指挥下,辽宁、吉林、福建、山东、广东等地公安机关行政机关统1行動,取得成功催毁1个专骗韩国群众的跨国电信行骗团伙,抓获违法犯罪嫌疑人235名,在其中我国大陆违法犯罪嫌疑人184名、韩国籍违法犯罪嫌疑人51名。依据现阶段把握的直接证据,该团伙执行电信行骗违法犯罪案子1200余起,涉案额度1亿多元化老百姓币。仅辽宁警方就抓获违法犯罪嫌疑人86名,涉案额度近4000万元老百姓币。

这些跨国骗子公司是怎样成功的?侦破跨国电信行骗案子有何难度?7月3日,记者访谈了辽宁省和沈阳市查办此案的相关责任人。

假冒首尔检察官,哄骗受害者上垂钓网站

7月3日,沈阳市公安机关局友谊分局刑警大队副大队长兼专案3队队长李志刚详细介绍,,友谊分局接到举报:沈阳市苏家屯区有1个对于韩国群众执行电信行骗的违法犯罪团伙,受害者均为韩国境内中国公民。

获此案件线索后,辽宁省、沈阳市两级公安机关行政机关马上机构干练能量创立专案组,综合性采用多种多样侦察方式,深层次进行侦察工作中。在省、市两级公安机关行政机关的相互勤奋下,基本发现以孙成国、金雪峰、李红等为首的电信行骗团伙,8个行骗窝点遍布在沈阳苏家屯、铁西、皇姑等地,涉案人员达80余人。

剖析发现,孙成国手下有3个行骗小组,由金光斌、阿全、李斌各自负责,窝点均在沈阳市苏家屯区内,机构聘请北朝鲜族女性仿冒韩国首尔大检察厅工作中人员,根据互联网电話向韩国境内受害者打电話,以其金融机构卡账户涉嫌洗黑钱违法犯罪为名,哄骗受害者登录垂钓网站,欺骗受害者账户登陆密码后,根据在网上金融机构开展转帐。

工作中中发现,孙成国作案用的 网关 、韩国在网上金融机构账户及受害者信息内容均由金雪峰(男,44岁,苏家屯区人)出示。 网关 系金雪峰从山东省威海市两个名叫阿玉和阿钟的违法犯罪嫌疑人手中选购,阿玉和阿钟负责服务平台维护保养和机器设备调节。受害者信息内容系从1名持有烟台市手机上号段、在青岛市市主题活动的违法犯罪嫌疑人手中选购,作案应用的在网上金融机构账户各自从3名持有烟台号段、威海号段及青岛市号段手机上的违法犯罪嫌疑人手中选购。金雪峰在苏家屯区主题活动,立即运营着3个行骗小组,以同类方式执行对韩国境内中国公民的电信行骗主题活动。另外,金雪峰还向另外一名叫李红的违法犯罪嫌疑人出示网关及信息内容,李红手下也操纵着两个行骗小组,在沈阳地域主题活动。

据掌握,案子查办期内,韩国层面根据我国驻韩国大使馆与公安机关部联络,称抓获5名负责提款的韩国籍违法犯罪嫌疑人,这些人与我国境内的电信行骗人员相关。案件线索被移交给沈阳后,友谊分局的办案人员将其与正在侦察的案子联络了起来。

跨境跨省份工确立,专业行骗韩国群众

侦察中警方发现,上述团伙与吉林省延吉市、山东省威海市、广西壮族基层民主区钦州市市、福建省厦门市市、广东省东莞市等地1些人联络紧密,她们均从业对韩国群众电信行骗相关的主题活动,各自为沈阳电信行骗团伙出示受害者信息内容、行骗账户、技术性支撑点等,或以同类方式执行电信行骗违法犯罪。非常是山东、吉林两省,行骗团伙经营规模将会不小于沈阳。

专案组基本查明,这是1个机构严实、分工确立的技术专业电信行骗违法犯罪团伙,团伙中有很多执行行骗的1卧底员、出示网关机器设备的技术性人员、执行在网上转帐的人员和在韩国境内提款、境异地下银号转帐的人员。遇害人的电話等信息内容则由韩国的同案犯出示,或是从在网上选购。

李志刚详细介绍,违法犯罪嫌疑人可分成5个等级:

第1等级:以韩国籍人员为主,负责根据不法方式获得韩国金融机构储户信息内容(称为 纸条 ),在韩国境内启用很多在网上金融机构账户(称为 冰箱 ),创建网络黑客网站,假冒韩国司法部门行政机关工作中人员。

第2等级:负责在中国分派获得的 纸条 、 冰箱 等信息内容,并派发至下1等级。

第3等级:负责在沈阳、威海等大城市租房,选购电脑上、互联网机器设备等作案专用工具,聘请韩国人和把握北朝鲜语的北朝鲜族女性。

第4等级:负责管理方法聘请的女性,依照行骗剧本,根据互联网电話对 纸条 执行行骗,引诱遇害人登录网络黑客网站,获得遇害人金融机构登陆密码,并根据网络黑客网站快速将遇害人账户资金迁移至 冰箱 内。

第5等级: 冰箱 装满后(为不被韩国金融机构管控单位发现,一般单独 冰箱 储蓄数量做到1000万韩元上下即提取迁移),负责提取迁移至 冰箱 内的资金,根据地下银号,将行骗钱款迁移至中国并依照团伙组员级別逐级分为。

据团伙中的电話 业务流程员 孙某交待,其1卧底员有1套固定不动的剧本,照本演便可以。例如:我是韩国首尔大检察厅工作中人员,大家在1起涉黑案子追捕当场发现的金融机构卡是用你的身份开户的,请帮助大家调研,把身份信息内容和金融机构卡号等交到大家调研,如今我把你的电話转到大家组长那里

经查,该违法犯罪团伙每周的行骗额度都在200万元老百姓币上下。

跨境电信行骗近来时有产生,取证难,侦破难度大

此案涉案案件线索范畴广,行骗额度极大,且损害的目标均为外国中国公民,如不可以尽快打掉,将导致极坏的国际性危害。

4月13日,辽宁省公安机关厅刑侦局局长李家铎就 2.26 案子查办工作中状况向公安机关部开展了专业报告,公安机关部将该案列为2012年第102起督办案子。5月7日和6月1日,公安机关部刑侦局两次在辽宁省召开 2.26 电信行骗专案布署、推动大会,辽宁、吉林、福建、山东、广东涉案5省公安机关厅刑侦局(总队)、沈阳市局专案组有关人员报名参加大会。

依据全国各地的侦控状况,公安机关部刑侦局决策于6月11日进行统1追捕行動。11日10时30分,历经1小经行动,9名团伙首领各自在沈阳、上海市、广西被取得成功抓获。

据详细介绍,本案中,沈阳警方共抓获韩国籍违法犯罪嫌疑人5名,她们全是在1线负责拨打电話执行行骗的。因为违法犯罪地址在我国境内,依照刑政策法规定,她们将在我国接纳法律法规经济制裁。

李志刚详细介绍说,本案最大的特性是跨境违法犯罪,这是各国警层面对的相互困难。跨境电信行骗近年来来时有产生。没多久前,在公安机关部的布署指挥下,广东省公安机关行政机关帮助泰国警方催毁了1个专业对于泰国群众执行行骗违法犯罪的跨国电信行骗团伙(本版5月17日报导)。跨境严厉打击取证的难度很大,由于要跟外国警方掌握遇害人的信息内容,才可以对违法犯罪嫌疑人开展解决,这样的话在要求限期内很难解决完。

据详细介绍,严厉打击电信行骗违法犯罪对技术性、融洽等各层面规定很高,对公安机关人员本身也是1个考验,必须具有电信、互联网、侦察等多层面的专业技能。

李志刚说,行骗违法犯罪频发,有时并不是人民群众警醒性不高,而是违法犯罪分子结构运用了人们对政府部门行政机关的信赖,花式翻新的方式令人来不如解决。因而,每出現1种新的方式或新的版本号,都应当尽快根据主流媒体发布,提示大伙儿防止。

现阶段,此案正在进1步案件审理中。

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